В законе 115-ФЗ есть список операций, которые подлежат обязательному контролю. Этот контроль проводят банки, многие клиенты о нем даже не знают. С 27 июня в списке таких операций появится снятие наличных с карт, выпущенных иностранными банками из специального перечня. Банк обязан передать в Росфинмониторинг данные о том, когда, где и сколько наличных сняли с такой карты, кому она принадлежит и кто получал деньги.

Федеральный законот 27.12.2018 № 565-ФЗ

Лимита по сумме для таких операций нет — важен сам факт, что наличные сняли с карты, которую выпустил иностранный банк. Перечень банков, карты которых под контролем, не разместят в открытом доступе — его будут передавать через личные кабинеты банков.